پولشویی

پولشویی - صفحه هجدهم

بروزرسانی: 14:34

اتمام حجت سازمان امور مالیاتی با پزشکان + فیلم

خط و نشان سازمان تعزیرات حکومتی برای این گروه از کسب و کارها

مطب بدون کارت خوان تخلف کرده؟!

تصویب قانونی مهم علیه فساد بزرگ قولنامه ها

نیازمندان در دام اجاره حساب های بانکی

پزشکانی که کارتخوان ندارند از قانون تخلف کرده اند

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

341 -

پارلمان اروپا تصمیم به ممنوعیت تراکنش های رمزنگاری ناشناس گرفت
زوم ارز- اقتصادی- 54 روز پیش - دوشنبه 6 فروردین 1403، 15:58 71804184

پارلمان اروپا تصمیم به ممنوعیت تراکنش های رمزنگاری ناشناس گرفت به گزارش زوم ارز، انتظار می رود این قانون ظرف سه سال به طور کامل اجرا شود. بیشتر کمیته های اصلی پارلمان اروپا تصویب کردند ...
پارلمان اروپا - تراکنش - رمزنگاری - پارلمان - اروپا - دیجیتال - تامین مالی تروریسم

342 -

صدور حکم جلب رییس فدراسیون فوتبال
ایونا نیوز- ورزشی- 58 روز پیش - پنجشنبه 2 فروردین 1403، 21:58 71771422

لوییس روبیالس به عنوان یکی از مظنونان پرونده پولشویی در فدراسیون فوتبال اسپانیا، به محض ورود به این کشور توسط پلیس بازداشت خواهد شد. -
فدراسیون فوتبال - رییس فدراسیون فوتبال - فدراسیون - رییس فدراسیون - لوییس روبیالس - فوتبال - بازداشت

343 -

علت حکم بازداشت لوییس روبیالس چیست؟
صفحه اقتصاد- ورزشی- 58 روز پیش - پنجشنبه 2 فروردین 1403، 17:23 71769445

لوییس روبیالس به عنوان یکی از مظنونان پرونده پولشویی در فدراسیون فوتبال اسپانیا، به محض ورود به این کشور توسط پلیس بازداشت خواهد شد. - صفحه اقتصاد - جنجال های مربوط به تعرض به جنیفر ارموسو ...
فدراسیون فوتبال اسپانیا - فدراسیون فوتبال - اسپانیا - فوتبال اسپانیا - فدراسیون - لوییس روبیالس - فوتبال

344 -

حکم جالب روبیالس؛ اگر دلت خواست به زندان برو!
جماران- ورزشی- 58 روز پیش - پنجشنبه 2 فروردین 1403، 13:00 71767205

لوییس روبیالس با ترک اسپانیا دیگر زندانی نخواهد شد و در صورت تمایل، می تواند برای گذراندن دوران محکومیت به کشورش برگردد. - جی پلاس؛ جنجال های مربوط به تعرض به جنیفر ارموسو بازیکن تیم ...
فدراسیون فوتبال اسپانیا - اسپانیا - فدراسیون - فدراسیون فوتبال - فوتبال اسپانیا - لوییس روبیالس - فساد مالی

345 -

حکم جلب روبیالس صادر شد؛ عدم امکان بازداشت رییس سابق!
وانا نیوز- ورزشی- 58 روز پیش - پنجشنبه 2 فروردین 1403، 12:55 71767136

لوییس روبیالس به عنوان یکی از مظنونان پرونده پولشویی در فدراسیون فوتبال اسپانیا، به محض ورود به این کشور توسط پلیس بازداشت خواهد شد. - وانانیوز جنجال های مربوط به تعرض به جنیفر ارموسو ...
فدراسیون فوتبال اسپانیا - فدراسیون فوتبال - اسپانیا - فوتبال اسپانیا - فدراسیون - لوییس روبیالس - فوتبال

346 -

حکم جلب «روبیالس» صادر شد
اقتصاد آنلاین- ورزشی- 58 روز پیش - پنجشنبه 2 فروردین 1403، 12:55 71767117

لوییس روبیالس به عنوان یکی از مظنونان پرونده پولشویی در فدراسیون فوتبال اسپانیا، به محض ورود به این کشور توسط پلیس بازداشت خواهد شد. - به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، جنجال ...
فدراسیون فوتبال اسپانیا - فدراسیون فوتبال - اسپانیا - فوتبال اسپانیا - فدراسیون - لوییس روبیالس - فوتبال

347 -

حکم جلب روبیالس صادر شد
ایسکانیوز- ورزشی- 58 روز پیش - پنجشنبه 2 فروردین 1403، 12:25 71766844

لوییس روبیالس به عنوان یکی از مظنونان پرونده پولشویی در فدراسیون فوتبال اسپانیا، به محض ورود به این کشور توسط پلیس بازداشت خواهد شد. - به گزارش گروه ورزشی روز گذشته (چهارشنبه) پلیس اسپانیا ...
فدراسیون فوتبال اسپانیا - فدراسیون - اسپانیا - فدراسیون فوتبال - فوتبال اسپانیا - مادرید - دادستانی

348 -

حکم جلب روبیالس صادر شد؛ عدم امکان بازداشت رییس سابق!
عصر ایران- ورزشی- 58 روز پیش - پنجشنبه 2 فروردین 1403، 12:00 71766581

جنجال های مربوط به تعرض به جنیفر ارموسو بازیکن تیم ملی بانوان اسپانیا کم بود که اکنون همدستی در فساد مالی پولشویی فدراسیون فوتبال اسپانیا نیز به اتهامات لوییس روبیالس رییس سابق این ...
فدراسیون فوتبال اسپانیا - فدراسیون فوتبال - فوتبال اسپانیا - اسپانیا - لوییس روبیالس - فدراسیون - تیم ملی بانوان

349 -

حکم جلب روبیالس صادر شد؛ عدم امکان بازداشت رییس سابق!
آفتاب نو- ورزشی- 58 روز پیش - پنجشنبه 2 فروردین 1403، 11:48 71766503

به گزارش خبرگزاری تسنیم، جنجال های مربوط به تعرض به جنیفر ارموسو بازیکن تیم ملی بانوان اسپانیا کم بود که اکنون همدستی در فساد مالی پولشویی فدراسیون فوتبال اسپانیا نیز به اتهامات لوییس ...
فدراسیون فوتبال اسپانیا - اسپانیا - فدراسیون - فدراسیون فوتبال - فوتبال اسپانیا - مادرید - فساد مالی

350 -

حکم جلب روبیالس صادر شد؛ عدم امکان بازداشت رییس سابق!
پارس فوتبال- ورزشی- 58 روز پیش - پنجشنبه 2 فروردین 1403، 11:45 71766484

اخبار ورزشی به گزارش خبرگزاری تسنیم، جنجال های مربوط به تعرض به جنیفر ارموسو بازیکن تیم ملی بانوان اسپانیا کم بود که اکنون همدستی در فساد مالی پولشویی فدراسیون فوتبال اسپانیا نیز به ...
فدراسیون فوتبال اسپانیا - اسپانیا - فدراسیون - فدراسیون فوتبال - فوتبال اسپانیا - تیم ملی بانوان - فساد مالی

351 -

حکم جلب روبیالس صادر شد؛ عدم امکان بازداشت رییس سابق!
تسنیم نیوز- ورزشی- 58 روز پیش - پنجشنبه 2 فروردین 1403، 11:40 71766445

لوییس روبیالس به عنوان یکی از مظنونان پرونده پولشویی در فدراسیون فوتبال اسپانیا، به محض ورود به این کشور توسط پلیس بازداشت خواهد شد. - اکنون دردسرهای روبیالس افزایش یافته چرا که حکم ...
فدراسیون فوتبال اسپانیا - فدراسیون فوتبال - اسپانیا - فوتبال اسپانیا - فدراسیون - بازداشت - حکم جلب

352 -

روزنامه مارکا| فدراسیون سلطنتی شرم آور
خبر ورزشی- ورزشی- 58 روز پیش - پنجشنبه 2 فروردین 1403، 10:11 71765555

اتفاقات شرم آور در فدراسیون فوتبالی که لوییس روبیالس رییس آن بوده، فوتبال اسپانیا را زیر سؤال برد. پولشویی در جریان انتقال سوپرجام اسپانیا به عربستان باعث شده تا پلیس وارد ماجرا شود. -
فدراسیون - سوپرجام اسپانیا - اسپانیا - فوتبال اسپانیا - شرم آور - لوییس روبیالس - فوتبال

353 -

روزنامه آ اس| حصار دوران روبیالس
خبر ورزشی- ورزشی- 58 روز پیش - پنجشنبه 2 فروردین 1403، 10:11 71765554

اتهام پولشویی به مسئولان فدراسیون فوتبال اسپانیا باعث شد پای پلیس به مقر این فدراسیون باز شود. حکم بازداشت لوییس روبیالس هم صادر شده است. -
فدراسیون فوتبال اسپانیا - مسئولان فدراسیون فوتبال - فدراسیون - فدراسیون فوتبال - فوتبال اسپانیا - لوییس روبیالس - حکم بازداشت

354 -

حمله پلیس به فدراسیون فوتبال اسپانیا و خانه روبیالس
تابناک- ورزشی- 59 روز پیش - چهارشنبه 1 فروردین 1403، 18:15 71761864

پلیس اسپانیا با هدف یافتن سرنخ هایی از وجود فساد مالی در فدراسیون فوتبال این کشور به دفتر آن در شهر مادرید هجوم برد. - به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، فدراسیون فوتبال اسپانیا برای چندمین ...
فدراسیون فوتبال - فدراسیون فوتبال اسپانیا - اسپانیا - فوتبال اسپانیا - فدراسیون - فوتبال - عقد قرارداد

355 -

حمله پلیس به فدراسیون فوتبال اسپانیا و خانه روبیالس
آرمان ملی- ورزشی- 59 روز پیش - چهارشنبه 1 فروردین 1403، 17:48 71761656

پلیس اسپانیا با هدف یافتن سرنخ هایی از وجود فساد مالی در فدراسیون فوتبال این کشور به دفتر آن در شهر مادرید هجوم برد. - به گزارش آرمان ملی آنلاین به نقل از تسنیم؛ فدراسیون فوتبال اسپانیا ...
فدراسیون فوتبال - فدراسیون فوتبال اسپانیا - اسپانیا - فوتبال اسپانیا - فدراسیون - فوتبال - عقد قرارداد

356 -

حمله پلیس به فدراسیون فوتبال اسپانیا و خانه روبیالس
آفتاب نو- ورزشی- 59 روز پیش - چهارشنبه 1 فروردین 1403، 17:18 71761454

به گزارش خبرگزاری تسنیم، فدراسیون فوتبال اسپانیا برای چندمین بار طی سال های اخیر دستخوش جنجال و حاشیه واقع شده است. به گزارش نشریه آ اس اسپانیا؛ - به گزارش خبرگزاری تسنیم، فدراسیون ...
فدراسیون فوتبال اسپانیا - فدراسیون فوتبال - فوتبال اسپانیا - اسپانیا - فدراسیون - فوتبال - گزارش

357 -

پلیس در فدراسیون فوتبال اسپانیا: 7نفر دستگیر شدند
فرتاک نیوز- حوادث- 59 روز پیش - چهارشنبه 1 فروردین 1403، 16:46 71761187

پلیس ظهر امروز به فدراسیون فوتبال اسپانیا و نیز خانه لوییس روبیالس یورش برد. انتقال سوپرجام به عربستان یکی از موارد مشکوک و اتهامی است. - یورش برده و در حال جست وجوی فدراسیون در تحقیقات ...
فدراسیون فوتبال اسپانیا - فدراسیون فوتبال - فوتبال اسپانیا - فدراسیون - دستگیر - اسپانیا - جرایم سازمان یافته

358 -

حمله پلیس به فدراسیون فوتبال اسپانیا و خانه روبیالس
وانا نیوز- ورزشی- 59 روز پیش - چهارشنبه 1 فروردین 1403، 16:30 71761035

پلیس اسپانیا با هدف یافتن سرنخ هایی از وجود فساد مالی در فدراسیون فوتبال این کشور به دفتر آن در شهر مادرید هجوم برد. - وانانیوز فدراسیون فوتبال اسپانیا برای چندمین بار طی سال های اخیر ...
فدراسیون فوتبال - فدراسیون فوتبال اسپانیا - اسپانیا - فوتبال اسپانیا - فدراسیون - فوتبال - عقد قرارداد

359 -

این کارمندان رصد می شوند
عصر ایران- سیاسی- 60 روز پیش - سه شنبه 29 اسفند 1402، 21:25 71754194

کارمندان دولت که در هیات های رسیدگی به تخلفات کارکنان اداری به جرایم مالی و جرایم منشا پولشویی محکوم و رای قطعی گرفته اند به عنوان اشخاص پرریسک، - تحت مراقبت و در صورت لزوم تحت محدودیت ...
کارمندان دولت - تخلفات - پولشویی - کارمندان - مالی - تخلفات اداری - تخلفات مالی

360 -

سقف برداشت از حساب های بانکی افزایش یافت
بنکر- اقتصادی- 60 روز پیش - سه شنبه 29 اسفند 1402، 20:41 71753955

آستانه های برداشت مقرر در دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص با تصمیم بانک مرکزی و در راستای مصوبات شورای پول و اعتبار، - همچنین هر مشتری حقیقی مجاز خواهد بود از تمام حساب های ...
برداشت - میلیارد - بانک - ریال - بانکی - شعب بانکی - مبارزه با پولشویی

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

اونس طلا	2,414.70▼
طلای 18	33,683,000▲
سکه امامی	402,040,000▼
بهار ازادی	376,300,000▼
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین

اخبار ویژه خبرگردون کشف راز سلاخی پیرمرد 60 ساله با رمزگشایی از دست نوشته های خون آلود + عکس اوضاع پرسپولیس در موقعیت حساس آشفته شد مراقب کف آشپزخانه باشید \| ممکن است یک جسد در آن جا باشد... برادر شوهرم با نقطه ضعفی که از من گرفت چندین بار به من تجاوز کرد \| همه چی از تاکسی شروع شد... ویدیو \| ماجرای پوشاندن یک زن با پتو توسط گشت ارشاد چه بود؟	اخبار ویژه کاما پرس شرایط خرید اقساطی تلویزیون جی پلاس سقوط نرخ دلار تا کجا ادامه دارد؟ مستاجران در هزارتوی وام اجاره / 6 بهانه عجیب بانک جزییات پیش فروش پژو 207 دستی و اتوماتیک در سامانه یکپارچه + قیمت بهترین لپ تاپ های بازار ایران کدامند؟
اخبار ویژه خبرجو 24 عکسی غیر قابل باور از همسر فرزاد فرزین لو رفت \| این عکس همسر فرزاد فرزین را کسی ندیده مدافع استقلال معادلات نکونام را به هم زد واریز دور جدید کالابرگ الکترونیک با مبلغ تشویقی با شرایط جدید از یکشنبه 30 اردیبهشت ! خط و نشان پرسپولیسی ها برای استقلال \| نمی گذاریم استقلال قهرمان شود ! ایمون زاید در راه پرسپولیس \| قاتل استقلالی ها لرزه به اندام نکونام انداخت	اخبار ویژه خبرآنلاین ببینی \| ماجرای بین کته خانم و شاهزاده با اسب سفید جدی شد! ببینید \| این ویدیوی عجیب در یک روز ۱۲ میلیون لایک گرفت؛ خوردن یک ظرف ۱۰۰ لیتری پُر از توت فرنگی در ۱۲ ساعت! ببینید \| چهره غم زده و بغض آلود لیلا حاتمی در مراسم تشییع مادرش زری خوشکام ببینید \| نظر خبرساز رئیسی درباره فرزندآوری با امکانات کم مادی ببینید \| لحظه اخراج شهاب زاهدی در روز شکست آویسپا
اخبار ویژه تک ناک امکان تبدیل افکار به کلمات با ایمپلنت مغزی جدید تاثیر عجیب داروی متفورمین در پیشگیری از سرطان خون اولین ابرقایق هیدروژنی جهان به آب انداخته شد گوشی پرچم دار Xperia 1 VI سونی عکاسان حرفه ای را مجذوب خود می کند ال جی هدفون بی سیم Tone Free T90S را رونمایی کرد	اخبار ویژه ساناپرس رونمایی علیرضا بیرانوند از عکس جدید همسرش بعد از دربی / اکرم بعد از عمل زیبایی جدید زیباتر شده و لاکچری + عکس و بیوگرافی خبر بد برای پرسپولیسی ها/ شاه ماهی، اولین خروجی پرسپولیس در نقل و انتقالات تابستانی شد! سردار آزمون از عکس های جدید همسرش رونمایی کرد / همسر خوشگل فوق ستاره ایرانی را بشناسید/ آناهیتا کریمی کیست؟ + عکس و بیوگرافی اوسمار غول نقل و انتقالات خارجی را چنگال سپاهان و استقلال قاپید/ پرسپولیس دوباره در نقل و انتقالات برنده شد+ عکس پرسپولیسی ها با خاک یکسان شدند!/ طعنه عابدزاده به علیرضا بیرانوند / گلر فقط به قد بلند نیست / اسب هم دومتر است!
اخبار ویژه پویه آنلاین قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ تعطیلی شنبه ها کدام نهادها را شامل نمی شود ؟ قیمت طلا امروز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ با رونمایی جی پی تی ۴o بیکاری در کمین مترجمان است \| افت شدید ارزش سهام دولینگو قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳	اخبار ویژه بازیگر نیوز معرفی ۲۰ فیلم اکشن سال ۲۰۲۴ سریال ۸۷ متر کیانوش عیاری به شبکه یک رسید تاریخ پخش فصل سوم سریال زخم کاری بازیگر نقش امیرعلی در سریال به کجا چنین شتابان+ عکس جدید عکس های عاشقانه مونا کرمی و سپند امیرسلیمانی بعداز ازدواج
اخبار ویژه ویکی مدیکال معرفی انواع سوتین زنانه جدید در سایت لباس زیر شرق شرکت تبلیغات پزشکی خواص عرق خارخاسک چیست؟ برای افسردگی چی بخوریم؟ هنگام آرایش چشم مراقبت سلامتی خود باشید	اخبار ویژه روز نو خط و نشان گزینه پرسپولیس برای استقلال رونمایی از پارتنر جدید سحر قریشی در فیلم جنجالی رییسی: آمار سقط جنین بالا و نگران کننده است/ همه باید بدانند «سقط جنین» برای مرتکب، مباشر و معاون آثار حقوقی و وضعی دارد وزش باد خیلی شدید در تهران عکس سحر قریشی و همسر جدیدش/فیلم جنجالی که مورد توجه کاربران قرار گرفت
اخبار ویژه عرشه آنلاین یارانه بگیران بخوانند؛ یارانه این افراد حذف می شود تقسیم استان سیستان و بلوچستان جدی شد؛ سیستان و بلوچستان چهار پاره می شود آماده یک تعطیلات بزرگ در شهریور باشید خبر ترسناک\| ال نینو، پسر کوچک به ایران برگشت؛ تابستان جهنمی و رگباری در پیش است بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی بخوانند	اخبار ویژه ساناپرس کوتاه ترین ازدواج لیلا اوتادی ! / داماد را می شناسید و باور نمی کنید !+ عکس الهام حمیدی از عشق جدیدش رونمایی کرد / خانم بازیگر شورش را درآورده/ امروز عاشق فردا فارغ+ عکس خبر مهم درباره کسر امتیاز پرسپولیس/ حکم قطعی شده است /تیم اوسمار جریمه می شوند! رونمایی شیدا خلیق از عکس های عروسی اش / خانم بازیگر در کنار آقا داماد ترکاندند + بیوگرافی و عکس های خصوصی و منشوری حمید درخشان برای تصاحب صندلی اوسمار نقشه کشید/ من سرمربی بهتری ام!
اخبار ویژه زی سان ویدئو \| دانلود قسمت 9 سریال رخنه آخرین وضعیت مناطق سیل زده مشهد اوسمار ویرا در آستانه تمدید با پرسپولیس قیمت طلا، سکه و ارز امروز 29 اردیبهشت ماه 1403 / قیمت سکه پرید هفت درس مهم زندگی که 98 درصد از زنان خیلی دیر یادشان می گیرند	اخبار ویژه اندیشه معاصر نحوه گرفتن وام پایان نامه سریع و فوری+ مدارک لازم جهت ثبت نام وام پایان نامه انواع وام خودرو اعلام شد+ شرایط خرید اقساطی تاریخ قطعی واریز حقوق بازنشستگان کشوری بانک صادرات+ دانلود فیش حقوقی اردیبهشت بازنشستگان بانک صادرات سریع و فوری نحوه دریافت وام قرض الحسنه فوری با شرایط آسان نامه مهم درباره حقوق بازنشستگان \| سرانجام افزایش حقوق بازنشستگان به کجا رسید؟
اخبار ویژه صنعت مالی قیمت طلا امروز ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ طلا صعودی شد چگونه نوسانات قیمت طلا در جهان را رصد کنیم؟ مقایسه مالیات اصناف و کارمندان روز جهانی مخابرات و جامعه اطلاعاتی؛ گامی به سوی توسعه پایدار با نوآوری دیجیتال 30 نماینده تهران چه تحصیلاتی دارند + اینفوگرافی	اخبار ویژه تبلیغات دانلود قانونی و نیم بهای فیلم جنگل پرتقال دانلود قانونی فیلم جنگل پرتقال دانلود قانونی قسمت ۹ سریال جنگل آسفالت دانلود قسمت ۹ سریال جنگل آسفالت دانلود قسمت نهم سریال پسر دلفینی