پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
پول شویی - صفحه دوازدهم
بروزرسانی: 06:30
221 -
  برگزاری نشست مرکز اطلاعات مالی با حمایت بانک سامان
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 7  ماه پیش - دوشنبه 21 اسفند 1402، 15:48 71657908


بانک سامان که پیش تر توانسته بود رتبه نخست شبکه بانکی در خصوص رعایت ضوابط مبارزه با پول شویی را به دست آورد، میزبان نشست مرکز اطلاعات مالی کشور در خصوص تبیین برنامه های سال 1403 این مرکز بود.


222 -
  زورگیران در تهرانپارس حادثه ای دلخراش رقم زدند
زیرنویس نیوز- حوادث- 7  ماه پیش - شنبه 19 اسفند 1402، 21:52 71633020


مرد جوانی در طرح شکایت خود گفت، روز حادثه قصد داشتیم دختر 4 ساله خود را به مهدکودک ببریم؛ در یکی از خیابان های تهرانپارس 2 مرد جوان سوار بر موتورسیکلت با چاقو من را زخمی کردند و موبایلم را دزدیدند.


223 -
  زورگیران در تهرانپارس حادثه ای دلخراش رقم زدند
اطلاعات آنلاین- حوادث- 7  ماه پیش - شنبه 19 اسفند 1402، 21:43 71632960


حمله 2 مرد زورگیر به یک مرد سبب سقط جنین همسر همراه وی شد. - فارس نوشت: رییس پلیس آگاهی تهران گفت: مرد جوانی در طرح شکایت خود گفت، روز حادثه قصد داشتیم دختر 4 ساله خود را به مهدکودک ببریم؛ ...


224 -
  زورگیری در تهرانپارس منجر به سقط جنین زن باردار شد
اطلاعات آنلاین- حوادث- 7  ماه پیش - شنبه 19 اسفند 1402، 15:13 71628470


حمله 2 مرد زورگیر به یک مرد سبب سقط جنین همسر همراه وی شد. - فارس نوشت: رییس پلیس آگاهی تهران گفت: مرد جوانی در طرح شکایت خود گفت، روز حادثه قصد داشتیم دختر 4 ساله خود را به مهدکودک ببریم؛ ...


225 -
  تأثیر استفاده از تکنولوژی مدارک دانش صفر در صنعت پرداخت
زوم ارز- اقتصادی- 7  ماه پیش - پنجشنبه 17 اسفند 1402، 22:08 71609333


تأثیر استفاده از تکنولوژی مدارک دانش صفر در صنعت پرداخت به گزارش زوم ارز، در صنعت پرداخت، ادغام فناوری های پیشرفته جهت تضمین امنیت، حریم خصوصی و کارایی از اهمیت بالایی برخوردار است. ...


226 -
  بانک سامان میزبان نشست مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد
آرمان ملی- اقتصادی- 7  ماه پیش - چهارشنبه 16 اسفند 1402، 15:18 71594135


بانک سامان میزبان نشست تبیین برنامه های سال 1403 مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی خواهد بود. - آرمان ملی آنلاین - به گزارش سامان رسانه، بانک سامان که پیشتر توانسته بود رتبه نخست ...


227 -
  نگاهی بر ارزیابی ملی پول شویی
اقتصاد نیوز- سیاسی- 7  ماه پیش - چهارشنبه 16 اسفند 1402، 09:13 71587448


در هفته گذشته در رسانه ها اعلام شد که از نخستین «سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پول شویی» رونمایی شد. به همین بهانه، نگاهی می اندازیم به جایگاه رویکرد ریسک محور و این سند در استانداردها ...


228 -
  بانک سامان میزبان نشست مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 15 اسفند 1402، 22:56 71584840


بانک سامان میزبان نشست تبیین برنامه های سال 1403 مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی خواهد بود. - به نقل از بانک سامان، بانک سامان که پیشتر توانسته بود رتبه نخست شبکه بانکی در خصوص ...


229 -
  انتصاب سرپرست مدیریت حسابرسی و مبارزه با پول شویی بیمه سینا
آرمان ملی- سیاسی- 7  ماه پیش - سه شنبه 15 اسفند 1402، 17:08 71581439


با حکم مدیرعامل بیمه سینا، «زهره زنگویی» به سمت سرپرست مدیریت حسابرسی و مبارزه با پولشویی بیمه سینا منصوب شد. - آرمان ملی آنلاین - به گزارش روابط عمومی بیمه سینا، در مراسم معارفه سرپرست ...


230 -
  بانک سامان میزبان نشست مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 15 اسفند 1402، 16:28 71580870


بانک سامان، میزبان نشست تبیین برنامه های سال 1403 مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی خواهد بود. - صفحه اقتصاد - بانک سامان که پیشتر توانسته بود رتبه نخست شبکه بانکی در خصوص رعایت ضوابط ...


231 -
  دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون اول قوه قضاییه برگزار شد
موج- سیاسی- 7  ماه پیش - سه شنبه 15 اسفند 1402، 13:40 71578034


دادگاه رسیدگی به اتهامات دو فرزند حجت الاسلام محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه آغاز شد. - به گزارش صبح امروز آغاز شده است. این دادگاه به ریاست قاضی فرخ نیا به اتهامات 23 تن از متهمان این ...


232 -
  تعقیب قضایی قاطعانه تر برای جرائم بلاکچین و متاورس در چین
میهن تجارت- بین الملل- 7  ماه پیش - چهارشنبه 9 اسفند 1402، 13:49 71497872


در پکن، دادستان های چین قول داده اند که جرایم مربوط به فناوری بلاک چین و پروژه های متاورس را سرکوب کنند. به گزارش به گزارش میهن تجارت، - در پکن، دادستان های چین قول داده اند که جرایم مربوط ...


233 -
  اجرایی شدن سند محرمانه مدیریت ریسک از 1403 |
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 8 اسفند 1402، 07:57 71478165


به گزارش زیرنویس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در نشست رونمایی از سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم، - گفت: در فضای اقتصادی و به ویژه رسانه های ...


234 -
  همکاری بانک سامان و اتاق بازرگانی ایران و اتریش برای مبارزه با پولشویی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 8  ماه پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 18:16 71450954


بانک سامان در یک همکاری مشترک با اتاق بازرگانی ایران و اتریش، برنامه مبارزه با پولشویی را اجرایی می کند. - به نقل از سامان رسانه، با اعلام رسمی اتاق بازرگانی مشترک ایران و اتریش، با ...


235 -
  امارات فهرست خاکستری FATF را ترک کرد/ دوبی از سرنوشت تلخ پاناما عبرت می گیرد؟
اقتصاد نیوز- اقتصادی- 8  ماه پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 17:03 71450137


گروه ویژه اقدام مالی در شامگاه جمعه ضمن برجسته کردن تلاش های امارات برای مبارزه با پول شویی، اعلام کرد این کشور از فهرست خاکستری اف ای تی اف خارج شده است. - به گزارش اقتصادنیوز، امارات ...


236 -
  همکاری بانک سامان و اتاق بازرگانی ایران و اتریش برای مبارزه با پولشویی
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 8  ماه پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 14:13 71447957


بانک سامان در یک همکاری مشترک با اتاق بازرگانی ایران و اتریش، برنامه مبارزه با پولشویی را اجرایی می کند. - صفحه اقتصاد - با اعلام رسمی اتاق بازرگانی مشترک ایران و اتریش، با توجه به مذاکرات ...


237 -
  امارات از فهرست خاکستری FATF خارج شد
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 8  ماه پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 11:25 71445424


گروه ویژه اقدام مالی، FATF، روز جمعه اعلام کرد امارات متحده عربی را از فهرست خاکستری خود خارج کرده است. - به گزارش اسکای نیوز امارات متحده عربی و به ویژه دُبی، قطب بزرگ بانک ها و صندوق های ...


238 -
  خارج شدن امارات از فهرست خاکستری FATF
ایلنا- اقتصادی- 8  ماه پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 10:35 71444646


گروه ویژه اقدام مالی، FATF، روز جمعه اعلام کرد امارات متحده عربی را از فهرست خاکستری خود خارج کرده است. به گزارش ایلنا از اسکای نیوز امارات متحده عربی و به ویژه دُبی، - گروه ویژه اقدام مالی، FATF،


239 -
  چالش های مسئولیت اجتماعی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در ایران
ایسنا- اقتصادی- 8  ماه پیش - پنجشنبه 3 اسفند 1402، 14:05 71428122


استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد گفت: ضمانت اجرایی ضعیف به خصوص در حوزه محیط زیست، نبود قوانین در محورهای نوظهور مسئولیت اجتماعی شرکت ها مانند حریم خصوصی مصرف کنندگان و شفافیت، ...


240 -
  درآمدهای مشکوک حساب بانکی افراد بررسی می شود
اندیشه قرن- اقتصادی- 8  ماه پیش - پنجشنبه 3 اسفند 1402، 12:04 71426723


به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن،رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول شویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد می کنیم، از افراد می خواهیم با تشکیل پرونده مالیاتی، ...




 
اخبار داغ:
این مربی جانشین نکونام در استقلال
اطلاعیه باشگاه استقلال درباره انتخاب سرمربی خارجی
خفه شدن دردناک عروس و داماد فردای عروسی+ عکس جانسوز
پمپئو وزیر خارجه سابق آمریکا: ایران می تواند اسراییل را 2500 بار نابود کند
خبر داغ صبحگاهی از استقلال؛ چشمک فرهاد مجیدی به نیمکت استقلال
اعلام سن جدید بازنشستگان / در این سن بازنشستگی امکان پذیر است
قوی ترین داروی ضد سرماخوردگی برای کودکان
خبر خوش/ ستاره کلیدی پرسپولیس به تیم ملی نرسید!
شوهر قاتل: سر عاطفه را زیر آب بردم تا به خائن بودنش اعتراف کند!
یکی از بهترین سریال های جهان در چند سال اخیر را با دوبله فارسی تماشا کنید
افزایش 60/000 تومانی یارانه نقدی 300 و 400 هزار تومانی | یارانه ها امسال افزایش می یابد ؟ | ثبت نام جدید برای پرداخت یارانه نقدی
خبر خوش وزیر کار درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان/ منتظر واریزی باشید
کارشناسی داوری بازی مس رفسنجان شمس آذر
واریز یارانه نقدی مهرماه 1403 با تغییرات دهک بندی | واریز یارانه اضافه برای مددجویان کمیته امداد
تولید انیمیشن در ایران بسیار به صرفه است
کسب مدال نقره مسابقات سیلیکون ولی آمریکا توسط دو مخترع ایرانی
پیش غذایی عالی با با مرغ و پنیر
خبر مهم قالیباف درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان +فیلم
خبر مهم وزیر کار درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان؛ بودجه تامین شد
جواب سوال تایم فارم (Time Farm) 17 مهر
سریال طوبی قسمت 54 | 17 مهر 1403 | پخش آنلاین HD
کارشناسی داوری بازی خیبر خرم آباد گل گهر سیرجان
عامری: مشروع و قانونی بودن عملیات وعده صادق 2 از منظر حقوق بین الملل
تاثیر کافیین بر استرس

موضوعات داغ:
باشگاه استقلال
یارانه نقدی
انتخاب سرمربی
سن بازنشستگی
دوچرخه سوار
سیلیکون ولی
متناسب سازی
رژیم صهیونیستی
مجری تلویزیون
خیبر خرم آباد
تعزیری
مسعود دانشور
چروک
کارآفرینی
بازرسی از واحدهای تولیدی
پهپاد کمان
نعمت زاده
شهر زیارتعلی
بیست و یکم ماه مبارک رمضان
بزرگداشت شهید سلیمانی
معصومه ابتکار
لوکا ویالی
روضه خوانی
نیروگاه بادی میل نادر
حسین مهدوی
بسیح سازندگی
پرتابه
روزنامه هم میهن
نمایشگاه کتاب مشهد
ایشک
درگیری لفظی
پایگاه خبری
علامت گذاری
بازنشستگان تامین اجتماعی
سازمان هدفمندی یارانه ها
هدفمند سازی یارانه ها
تقویت سیستم ایمنی بدن
وزارت بهداشت فلسطین
گل های دقایق پایانی
ورزشگاه تختی تهران
آزمایش های هسته ای
بازیکنان پرسپولیس
تقویت سیستم ایمنی
هدفمندی یارانه ها
میخاییل اولیانوف
شبکه های اجتماعی
حقوق بازنشستگان
سیستم ایمنی بدن
مدیران استقلال
ابوالفضل جلالی
کارشناسی داوری
هدفمندی یارانه
شبکه های مجازی
یارانه معیشتی
یارانه مهرماه
تماشای آنلاین
اردوی تیم ملی
رفاه اجتماعی
برد پرسپولیس
وزارت بهداشت
تامین اعتبار
ورزشگاه تختی
خلاصه داستان
فوتبال ایران
عوارض جانبی
سیستم ایمنی
روزهای اخیر
سرمربی جدید
جواد نکونام
قانون بودجه
هدفمند سازی
وزیر خارجه سابق آمریکا
معاون اول ریاست جمهوری
رییس جمهور سابق آمریکا
پیشگیری از سرماخوردگی
سازمان تامین اجتماعی
سفارت رژیم صهیونیستی
جلال الدین ماشاریپوف
بازیکن خارجی استقلال
انتخابی جام جهانی 2026


 

منابع خبری

اخبار ویژه تیتر یک اقتصاد

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه زی سان

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه خبرگزاری آنا

اخبار ویژه پویه آنلاین

اخبار ویژه وانا نیوز

اخبار ویژه صنعت مالی

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه خبرگردون

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه ایونا نیوز






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.