پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
پول شویی - صفحه دهم
بروزرسانی: 06:30
181 -
  توضیح جلیل محبی درباره اسناد تخلف رائفی پور
زی سان- سیاسی- 5  ماه پیش - شنبه 22 اردیبهشت 1403، 15:18 72363382


برخی از پول هایی که به حساب اشخاص حقیقی واریز شده، دوباره به حساب برای رائفی پور یا مصاف بازگشته است که این شائبه پول شویی دارد و شامل مواد 1، - در چند روز گذشته، لیست تراکنش حساب های موسسه ...


182 -
  محبی خطاب به فرزین: به جای بررسی نحوه انتشار اسناد مصاف با پول شویی برخورد کنید!
رویداد 24- اقتصادی- 5  ماه پیش - شنبه 22 اردیبهشت 1403، 14:31 72362647


جلیل محبی عضو هیات علمی مرکز پژوهش های مجلس نوشت: «بجای برخورد با افرادی که در بانک ها با هیات تحقیق و تفحص بانک ها همکاری کرده اند باید با افرادی که وظایف خود را در زمینه پول شویی انجام ...


183 -
  پاسخ علی اکبر رائفی پور به افشای لیست تراکنش های حساب موسسه مصاف + ویدیو
آفتاب نو- سیاسی- 5  ماه پیش - شنبه 22 اردیبهشت 1403، 09:58 72357623


پس از برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس در 11 اسفند سال گذشته و راه یابی 245 کاندیدا به مجلس، مرحله دوم انتخابات برای 44 جایگاه باقیمانده مجلس در 22 حوزه انتخابیه، - وی با بیان اینکه ...


184 -
  توضیح جلیل محبی درباره اسناد تخلف رائفی پور
تابناک- سیاسی- 5  ماه پیش - جمعه 21 اردیبهشت 1403، 20:15 72352962


برخی از پول هایی که به حساب اشخاص حقیقی واریز شده، دوباره به حساب برای رائفی پور یا مصاف بازگشته است که این شائبه پول شویی دارد و شامل مواد 1، - به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، در ...


185 -
  ماجرای 100 میلیارد تومان خبرساز شد/ اصرار جلیل محبی بر پولشویی در موسسه رائفی پور
منیبان- سیاسی- 5  ماه پیش - جمعه 21 اردیبهشت 1403، 20:02 72352857


برخی از پول هایی که به حساب اشخاص حقیقی واریز شده، دوباره به حساب برای رائفی پور یا مصاف بازگشته است که این شائبه پول شویی دارد و شامل مواد 1، - در دولتی که با دخیل بستن به تتلو بر سر کار ...


186 -
  پافشاری جلیل محبی بر پولشویی در موسسه رائفی پور
اقتصاد 24- سیاسی- 5  ماه پیش - جمعه 21 اردیبهشت 1403، 17:56 72351830


جلیل محبی، دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: برخی از پول هایی که به حساب اشخاص حقیقی واریز شده، دوباره به حساب برای رائفی پور یا مصاف بازگشته است که این شائبه پول شویی دارد ...


187 -
  اصرار جلیل محبی بر پولشویی در موسسه رائفی پور /اسناد تخلف رائفی پور را از نمایندگان مخالف قالیباف دریافت کردم
خبر آنلاین- اقتصادی- 5  ماه پیش - جمعه 21 اردیبهشت 1403، 16:05 72350649


برخی از پول هایی که به حساب اشخاص حقیقی واریز شده، دوباره به حساب برای رائفی پور یا مصاف بازگشته است که این شائبه پول شویی دارد و شامل مواد 1، -


188 -
  رویکرد مغرضانه «اف ای تی اف» علیه اقتصادهای در حال توسعه
ایرنا- اقتصادی- 5  ماه پیش - جمعه 21 اردیبهشت 1403، 10:00 72346311


در حالی که آمارهای به روز جهانی، بیانگر وضعیت بغرنج افزایش مصادیق و گسترش پهنه پول شویی در بخش زیادی از کشورهای عضو اف ای تی اف(FATF) از جمله بریتانیا، -


189 -
  مسدود کردن خدمات میکسرهای بیت کوین برای افراد آمریکایی
زوم ارز- اقتصادی- 5  ماه پیش - سه شنبه 18 اردیبهشت 1403، 12:53 72309854


درباره مسدود کردن خدمات ترکیب کننده های کوین بیت کوین به افراد آمریکایی است. شرکت هایی مانند Samourai Wallet و Wasabi Wallet از این خدمات معرفی شده اند. - خلاصه خبر: درباره مسدود کردن خدمات ترکیب کننده ...


190 -
  بازندگان کسب و کار بانکی
فلزات خاورمیانه- اقتصادی- 5  ماه پیش - دوشنبه 17 اردیبهشت 1403، 22:54 72302130


امیرحسین امین آزاد، مدیرکل اسبق مبارزه با پول شویی بانک مرکزی، در یادداشتی، با تشریع فعالیت بانکداری و عوامل مؤثر بر اضلاع این فعالیت، - بر لزوم اصلاح فضای کسب وکار بانکی تأکید کرده ...


191 -
  علت زندانی شدن چانگ پنگ ژائو ملقب به سی زی، بنیان گذار و مدیرعامل سابق بایننس چیست؟
صفحه اقتصاد- سیاسی- 5  ماه پیش - شنبه 15 اردیبهشت 1403، 20:38 72271896


سی زی، بنیان گذار و مدیرعامل سابق بزرگ ترین صرافی رمزارز دنیا، به دلیل نقض قوانین ضد پول شویی آمریکا به 4 ماه زندان محکوم شد. - ، بنیان گذار و مدیرعامل سابق بایننس، چهار ماه زندانی می ...


192 -
  بنیان گذار صرافی بایننس به 4 ماه زندان محکوم شد
دولت بهار- بین الملل- 5  ماه پیش - چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403، 13:27 72236138


سی زی، بنیان گذار و مدیرعامل سابق بزرگ ترین صرافی رمزارز دنیا، به دلیل نقض قوانین ضد پول شویی آمریکا به 4 ماه زندان محکوم شد. - سی زی، بنیان گذار و مدیرعامل سابق بزرگ ترین صرافی رمزارز دنیا،


193 -
  صدور حکم زندان برای سرشناس ترین چهره دنیای ارزهای دیجیتال
ایلنا- بین الملل- 5  ماه پیش - چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403، 13:20 72235994


سی زی، بنیان گذار و مدیرعامل سابق بزرگ ترین صرافی رمزارز دنیا، به دلیل نقض قوانین ضد پول شویی آمریکا به 4 ماه زندان محکوم شد. چانگ پنگ ژائو ملقب به سی زی، - سی زی، بنیان گذار و مدیرعامل ...


194 -
  صدور حکم زندان برای بنیان گذار بزرگ ترین صرافی رمزارز جهان
جار نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403، 01:15 72229292


به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، «چانگ پنگ ژائو» -بنیان گذار شرکت بایننس- به دلیل پول شویی به چهار ماه زندان محکوم شده است. به نوشته گاردین، - شرکت بایننس به پرداخت جریمه هایی ...


195 -
  صدور حکم زندان برای بنیان گذار بزرگ ترین صرافی رمزارز جهان
اقتصاد نیوز- بین الملل- 5  ماه پیش - سه شنبه 11 اردیبهشت 1403، 23:33 72228818


بنیان گذار بزرگ ترین صرافی رمزارز در جهان- به تحمل چهار ماه زندان به دلیل پول شویی محکوم شده است. - بایننس که به عنوان بزرگ ترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان شناخته می شود، به انجام فعالیت ...


196 -
  صدور حکم زندان برای بنیان گذار بزرگ ترین صرافی رمزارز جهان
اکو ایران- بین الملل- 5  ماه پیش - سه شنبه 11 اردیبهشت 1403، 23:18 72228701


بنیان گذار بزرگ ترین صرافی رمزارز در جهان- به تحمل چهار ماه زندان به دلیل پول شویی محکوم شده است. - به گزارش اکوایران، چانگ پنگ ژائو -بنیان گذار شرکت بایننس- به دلیل پول شویی به چهار ماه ...


197 -
  پیامدهای سنگین اجتماعی و اقتصادی پول شویی بر دوگانه دولت-ملت
ایرنا- اقتصادی- 5  ماه پیش - سه شنبه 11 اردیبهشت 1403، 08:30 72216222


چالش پول شویی پیامدها و آثار مخرب قابل توجهی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی، صاحبان مشاغل و کسب وکارهای اقتصادی، صنایع، تولیدکنندگان، -


198 -
  بنیان گذاران یک پلتفرم مبادله ارزهای دیجیتال پس از دستگیری به اتهام پول شویی متهم شدند
زوم ارز- اقتصادی- 5  ماه پیش - دوشنبه 10 اردیبهشت 1403، 10:43 72203976


بنیان گذاران یک پلتفرم مبادله ارزهای دیجیتال پس از دستگیری به اتهام پول شویی متهم شدند به گزارش زوم ارز، مدعیان دادستانی ایالات متحده زعم دارند که دو بنیانگذار سرویس استخراج رمزنگاری ...


199 -
  ترفندها و تکنیک های پول شویی
ایرنا- اقتصادی- 5  ماه پیش - شنبه 8 اردیبهشت 1403، 10:30 72174484


از جمله مهم ترین و پرکاربردترین تکنیک های پول شویی، «ایجاد بستر تطهیر پول های کثیف از طریق تأسیس نهادهای خیریه و سازمان های عام المنفعه»، -


200 -
  ماجرای سقوط بازار کریپتو در پی بازداشت بنیانگذاران کیف پول سامورایی چیست؟
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 5  ماه پیش - جمعه 7 اردیبهشت 1403، 21:43 72170148


بیت کوین، اتریوم و سایر آلت کوین های اصلی در بحبوحه اخبار مربوط به دستگیری بنیانگذاران کیف پول سامورایی (Samourai) توسط وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) و در پی ادامه تنش های جاری در خاورمیانه ...




 
اخبار داغ:
این مربی جانشین نکونام در استقلال
اطلاعیه باشگاه استقلال درباره انتخاب سرمربی خارجی
خفه شدن دردناک عروس و داماد فردای عروسی+ عکس جانسوز
پمپئو وزیر خارجه سابق آمریکا: ایران می تواند اسراییل را 2500 بار نابود کند
خبر داغ صبحگاهی از استقلال؛ چشمک فرهاد مجیدی به نیمکت استقلال
اعلام سن جدید بازنشستگان / در این سن بازنشستگی امکان پذیر است
قوی ترین داروی ضد سرماخوردگی برای کودکان
خبر خوش/ ستاره کلیدی پرسپولیس به تیم ملی نرسید!
شوهر قاتل: سر عاطفه را زیر آب بردم تا به خائن بودنش اعتراف کند!
یکی از بهترین سریال های جهان در چند سال اخیر را با دوبله فارسی تماشا کنید
افزایش 60/000 تومانی یارانه نقدی 300 و 400 هزار تومانی | یارانه ها امسال افزایش می یابد ؟ | ثبت نام جدید برای پرداخت یارانه نقدی
خبر خوش وزیر کار درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان/ منتظر واریزی باشید
کارشناسی داوری بازی مس رفسنجان شمس آذر
واریز یارانه نقدی مهرماه 1403 با تغییرات دهک بندی | واریز یارانه اضافه برای مددجویان کمیته امداد
تولید انیمیشن در ایران بسیار به صرفه است
کسب مدال نقره مسابقات سیلیکون ولی آمریکا توسط دو مخترع ایرانی
پیش غذایی عالی با با مرغ و پنیر
خبر مهم قالیباف درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان +فیلم
خبر مهم وزیر کار درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان؛ بودجه تامین شد
جواب سوال تایم فارم (Time Farm) 17 مهر
سریال طوبی قسمت 54 | 17 مهر 1403 | پخش آنلاین HD
کارشناسی داوری بازی خیبر خرم آباد گل گهر سیرجان
عامری: مشروع و قانونی بودن عملیات وعده صادق 2 از منظر حقوق بین الملل
تاثیر کافیین بر استرس

موضوعات داغ:
باشگاه استقلال
یارانه نقدی
انتخاب سرمربی
سن بازنشستگی
دوچرخه سوار
سیلیکون ولی
متناسب سازی
رژیم صهیونیستی
مجری تلویزیون
خیبر خرم آباد
تعزیری
مسعود دانشور
چروک
کارآفرینی
بازرسی از واحدهای تولیدی
پهپاد کمان
نعمت زاده
شهر زیارتعلی
بیست و یکم ماه مبارک رمضان
بزرگداشت شهید سلیمانی
معصومه ابتکار
لوکا ویالی
روضه خوانی
نیروگاه بادی میل نادر
حسین مهدوی
بسیح سازندگی
پرتابه
روزنامه هم میهن
نمایشگاه کتاب مشهد
ایشک
درگیری لفظی
پایگاه خبری
علامت گذاری
بازنشستگان تامین اجتماعی
سازمان هدفمندی یارانه ها
هدفمند سازی یارانه ها
تقویت سیستم ایمنی بدن
وزارت بهداشت فلسطین
گل های دقایق پایانی
ورزشگاه تختی تهران
آزمایش های هسته ای
بازیکنان پرسپولیس
تقویت سیستم ایمنی
هدفمندی یارانه ها
میخاییل اولیانوف
شبکه های اجتماعی
حقوق بازنشستگان
سیستم ایمنی بدن
مدیران استقلال
ابوالفضل جلالی
کارشناسی داوری
هدفمندی یارانه
شبکه های مجازی
یارانه معیشتی
یارانه مهرماه
تماشای آنلاین
اردوی تیم ملی
رفاه اجتماعی
برد پرسپولیس
وزارت بهداشت
تامین اعتبار
ورزشگاه تختی
خلاصه داستان
فوتبال ایران
عوارض جانبی
سیستم ایمنی
روزهای اخیر
سرمربی جدید
جواد نکونام
قانون بودجه
هدفمند سازی
وزیر خارجه سابق آمریکا
معاون اول ریاست جمهوری
رییس جمهور سابق آمریکا
پیشگیری از سرماخوردگی
سازمان تامین اجتماعی
سفارت رژیم صهیونیستی
جلال الدین ماشاریپوف
بازیکن خارجی استقلال
انتخابی جام جهانی 2026


 

منابع خبری

اخبار ویژه تیتر یک اقتصاد

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه زی سان

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه خبرگزاری آنا

اخبار ویژه پویه آنلاین

اخبار ویژه وانا نیوز

اخبار ویژه صنعت مالی

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه خبرگردون

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه ایونا نیوز






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.