صفحه اصلی -
خبر -
آب و هوا -
اوقات شرعی -
تماس با ما -
استخدام
سه شنبه، 17 مهر 1403 - Tue, 08th Oct 2024
پول شویی - صفحه شانزدهم
بروزرسانی: 06:28
301 - ردیابی تراکنش های بانکی قاچاقچیان موادمخدر/ افزایش 49 درصدی ضربه به بنیان های مالی آنها
ایسنا- اقتصادی- 9 ماه پیش - چهارشنبه 20 دی 1402، 12:00 70867459
ایسنا- اقتصادی- 9 ماه پیش - چهارشنبه 20 دی 1402، 12:00 70867459
مدیرکل مبارزه با بنیان های مالی قاچاق و پول شویی ستاد مبارزه با موادمخدر از افزایش 49 درصدی ضربه به بنیان های مالی قاچاقچیان موادمخدر در سال گذشته خبر داد. - مدیرکل مبارزه با بنیان های ...
302 - مبارزه با پول های کثیف در حوزه مقابله با فساد در اولویت قرار دارد
فارس- اقتصادی- 9 ماه پیش - شنبه 16 دی 1402، 16:21 70814090
فارس- اقتصادی- 9 ماه پیش - شنبه 16 دی 1402، 16:21 70814090
به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: قانون مبارزه با پول شویی در سال 1384 به تصویب رسید ...
303 - 1200 مظنون پولشویی در کشور شناسایی شد
فارس- سیاسی- 9 ماه پیش - شنبه 16 دی 1402، 16:06 70813829
فارس- سیاسی- 9 ماه پیش - شنبه 16 دی 1402، 16:06 70813829
به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، هادی خانی، نماینده تام الاختیار وزیر اقتصاد و دارایی بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: قانون مبارزه با پول شویی در سال 1384 به تصویب رسید و ...
304 - 1200 مظنون پولشویی در کشور شناسایی شد
قدس آنلاین- سیاسی- 9 ماه پیش - شنبه 16 دی 1402، 15:52 70813563
قدس آنلاین- سیاسی- 9 ماه پیش - شنبه 16 دی 1402، 15:52 70813563
نماینده تام الاختیار وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به مسؤولیت های مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، گفت: مبارزه با پول های کثیف در حوزه مبارزه با فساد در اولویت قرار دارد. - به گزارش ...
305 - شناسایی و معرفی چند هزار مظنون به پول شویی در کشور
صد آنلاین- اقتصادی- 9 ماه پیش - پنجشنبه 14 دی 1402، 10:28 70786437
صد آنلاین- اقتصادی- 9 ماه پیش - پنجشنبه 14 دی 1402، 10:28 70786437
معاون وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به جدیت شورای عالی مبارزه با پول شویی در معرفی افراد مظنون به پول شویی به بانک ها گفت: به زودی چند هزار نفر افراد مظنون را به بانک ها معرفی می ...
306 - شناسایی و معرفی چندین مظنون به پول شویی در کشور
فارس- اقتصادی- 9 ماه پیش - پنجشنبه 14 دی 1402، 10:26 70786410
فارس- اقتصادی- 9 ماه پیش - پنجشنبه 14 دی 1402، 10:26 70786410
به گزارش خبرگزاری فارس از قم، هادی خانی، در همایش سراسری مدیران صندوق قرض الحسنه امداد ولایت که در قم برگزار شد، اظهار کرد: ضرورت دارد نوع گفتمان و ادبیات حاکم در مبارزه جرائم اقتصادی ...
307 - شناسایی و معرفی چند هزار مظنون به پول شویی در کشور
فارس- اقتصادی- 9 ماه پیش - پنجشنبه 14 دی 1402، 10:00 70786044
فارس- اقتصادی- 9 ماه پیش - پنجشنبه 14 دی 1402، 10:00 70786044
معاون وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به جدیت شورای عالی مبارزه با پول شویی در معرفی افراد مظنون به پول شویی به بانک ها گفت: به زودی چند هزار نفر افراد مظنون را به بانک ها معرفی می ...
308 - فساد قرن چگونه رقم خورد؟| چطور جوان گمنام در وضعیت تحریمی دوران احمدی نژاد پولشویی کرد!
ساناپرس- اقتصادی- 9 ماه پیش - سه شنبه 12 دی 1402، 11:03 70758985
ساناپرس- اقتصادی- 9 ماه پیش - سه شنبه 12 دی 1402، 11:03 70758985
به گزارش ساناپرس، فساد قرن چگونه رقم خورد؟| چطور جوان گمنام در وضعیت تحریمی دوران احمدی نژاد پولشویی کرد! دهمین سالگرد بازداشت بابک زنجانی در 9 دی 1392 است جوانی گمنام که در وضعیت تحریمی ...
309 - فساد قرن چگونه رقم خورد؟| چطور جوان گمنام در وضعیت تحریمی دوران احمدی نژاد پولشویی کرد!
منیبان- اقتصادی- 9 ماه پیش - سه شنبه 12 دی 1402، 05:27 70755471
منیبان- اقتصادی- 9 ماه پیش - سه شنبه 12 دی 1402، 05:27 70755471
دهمین سالگرد بازداشت بابک زنجانی در 9 دی 1392 است جوانی گمنام که در وضعیت تحریمی دوران احمدی نژاد واسطه فروش نفت ایران با ادعای ارتباط با برخی بانک های خارج از تحریم شد ولی به جای آن که ...
310 - مورد عجیب بابک زنجانی؛ به پشتوانه چه کسی 2.7 میلیارد دلار پول نفت را بالا کشید؟
اعتماد آنلاین- اقتصادی- 9 ماه پیش - دوشنبه 11 دی 1402، 06:18 70741063
اعتماد آنلاین- اقتصادی- 9 ماه پیش - دوشنبه 11 دی 1402، 06:18 70741063
در قصه بابک زنجانی اما اولا بحث پول نفت مطرح است. نه وام و تسهیلات و ارز دولتی. اصل پولی که به خاطر دور زدن تحریم ها به او پرداخت شده و باید برمی گردانده. - اعتمادآنلاین امروز دهمین سالگرد ...
311 - بابک زنجانی و بزرگترین فساد قرن
اصلاحات نیوز- اقتصادی- 9 ماه پیش - یکشنبه 10 دی 1402، 09:38 70728710
اصلاحات نیوز- اقتصادی- 9 ماه پیش - یکشنبه 10 دی 1402، 09:38 70728710
امروز دهمین سالگرد بازداشت بابک زنجانی در 9 دی 1392 است. جوانی گمنام که در وضعیت تحریمی دوران احمدی نژاد واسطه فروش نفت ایران با ادعای ارتباط با برخی بانک های خارج از تحریم شد ولی به جای ...
312 - به بهانه دهمین سالگرد دستگیری بابک زنجانی/ سرنوشت 2.7میلیارد دلار چه شد؟
اکونگار- اقتصادی- 9 ماه پیش - شنبه 9 دی 1402، 23:23 70725963
اکونگار- اقتصادی- 9 ماه پیش - شنبه 9 دی 1402، 23:23 70725963
در دهمین سالگرد دستگیری بابک زنجانی همچنان سرنوشت 2.7میلیارد دلار مبهم است. - به گزارش ؟ بابک زنجانی تاجر، نوظهور دهه90 یکی از مهمترین افرادی بود که در آن دوران به بهانه دور زدن تحریم ها، ...
313 - بزرگترین فساد قرن چگونه رقم خورد؟
اعتماد آنلاین- اقتصادی- 9 ماه پیش - شنبه 9 دی 1402، 20:53 70724875
اعتماد آنلاین- اقتصادی- 9 ماه پیش - شنبه 9 دی 1402، 20:53 70724875
امروز دهمین سالگرد بازداشت بابک زنجانی در 9 دی 1392 است. جوانی گمنام که در وضعیت تحریمی دوران احمدی نژاد واسطه فروش نفت ایران با ادعای ارتباط با برخی بانک های خارج از تحریم شد ولی به جای ...
314 - بابک زنجانی؛ کی پشت او بود؟ / 2 میلیارد و 700 میلیون دلار کجاست
نواندیش- اقتصادی- 9 ماه پیش - شنبه 9 دی 1402، 15:52 70721153
نواندیش- اقتصادی- 9 ماه پیش - شنبه 9 دی 1402، 15:52 70721153
امروز دهمین سالگرد بازداشت بابک زنجانی در 9 دی 1392 است. جوانی گمنام که در وضعیت تحریمی دوران احمدی نژاد واسطه فروش نفت ایران با ادعای ارتباط با برخی بانک های خارج از تحریم شد ولی به جای ...
315 - 2 میلیارد و 700 میلیون دلار کجاست؟
آفتاب- اقتصادی- 9 ماه پیش - شنبه 9 دی 1402، 15:25 70720660
آفتاب- اقتصادی- 9 ماه پیش - شنبه 9 دی 1402، 15:25 70720660
در دهمین سالگرد دستگیری بابک زنجانی فرا تر از این که سرانجام حکم اعدام او بعد از 7 سال اجرا خواهد شد یا نه دو پرسش مهم تر برای کارشناسان و افکار عمومی و رسانه ها مطرح است: - نخست این که ...
316 - قاتل «محمودرضا جعفر آقایی» به اعدام در ملاءعام محکوم شد
زیرنویس نیوز- سیاسی- 9 ماه پیش - شنبه 9 دی 1402، 11:06 70716087
زیرنویس نیوز- سیاسی- 9 ماه پیش - شنبه 9 دی 1402، 11:06 70716087
رسول کوهپایه زاده درباره آخرین وضعیت این پرونده گفت: خوشبختانه شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان سمنان پس از برگزاری جلسات رسیدگی رای خود را در خصوص پرونده موکلم اعلام کرد. - بر اساس رأی ...
317 - قاتل جعفر آقایی به اعدام محکوم شد
ایسکانیوز- سیاسی- 9 ماه پیش - شنبه 9 دی 1402، 09:35 70714328
ایسکانیوز- سیاسی- 9 ماه پیش - شنبه 9 دی 1402، 09:35 70714328
یک وکیل دادگستری آخرین وضعیت پرونده قتل «مرحوم جعفر آقایی» که سال گذشته به قتل رسید، را تشریح کرد و گفت: قاتل به اعدام و آمر به قتل به 25 سال حبس محکوم شد. - یک وکیل دادگستری آخرین وضعیت ...
318 - صدور مجوز سامانه های مبارزه با پولشویی تکذیب شد
ایلنا- اقتصادی- 10 ماه پیش - چهارشنبه 6 دی 1402، 11:05 70682451
ایلنا- اقتصادی- 10 ماه پیش - چهارشنبه 6 دی 1402، 11:05 70682451
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، ادعای برخی شرکت ها درباره اخذ مجوز سامانه های مرتبط با مبارزه با پولشویی از این مرکز را تکذیب کرد. - به گزارش ایلنا و به نقل ...
319 - علت افزایش 150 درصدی قیمت بیت کوین در سال 2023 چیست؟
اکو ایران- اقتصادی- 10 ماه پیش - سه شنبه 5 دی 1402، 13:08 70670933
اکو ایران- اقتصادی- 10 ماه پیش - سه شنبه 5 دی 1402، 13:08 70670933
اکونومیست در گزارشی به بررسی صنعت کریپتو در سال جاری میلادی پرداخته و این صنعت را از زوای مختلف بررسی کرده است. - به گزارش اکوایران، سوسک ها حتی اگر سر خود را از دست بدهند، می توانند حدود ...
320 - دو مدیر گوشی ساز بزرگ چینی دستگیر شدند
آفتاب- بین الملل- 10 ماه پیش - یکشنبه 3 دی 1402، 21:25 70649534
آفتاب- بین الملل- 10 ماه پیش - یکشنبه 3 دی 1402، 21:25 70649534
دو کارمند ارشد شرکت چینی تولیدکننده گوشی ویوو در هند دستگیر شده اند. - آفتاب نیوز : دو کارمند ارشد شرکت چینی تولیدکننده گوشی ویوو در هند دستگیر شده اند. این اقدام در پی دستگیری چهار مدیر ...
اخبار داغ:
این مربی جانشین نکونام در استقلال
خفه شدن دردناک عروس و داماد فردای عروسی+ عکس جانسوز
پمپئو وزیر خارجه سابق آمریکا: ایران می تواند اسراییل را 2500 بار نابود کند
اعلام سن جدید بازنشستگان / در این سن بازنشستگی امکان پذیر است
واریز یارانه نقدی مهرماه 1403 با تغییرات دهک بندی | واریز یارانه اضافه برای مددجویان کمیته امداد
قوی ترین داروی ضد سرماخوردگی برای کودکان
اطلاعیه باشگاه استقلال درباره انتخاب سرمربی خارجی
پخش زنده بازی بسکتبال دالاس ماوریکس
خلاصه داستان قسمت 53 سریال طوبی| در قسمت پنجاه و سوم طوبی چه گذشت؟
خبر خوش/ ستاره کلیدی پرسپولیس به تیم ملی نرسید!
شوهر قاتل: سر عاطفه را زیر آب بردم تا به خائن بودنش اعتراف کند!
خبر خوش وزیر کار درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان/ منتظر واریزی باشید
اعتراض کنید پول نمی دهیم!
افزایش 60/000 تومانی یارانه نقدی 300 و 400 هزار تومانی | یارانه ها امسال افزایش می یابد ؟ | ثبت نام جدید برای پرداخت یارانه نقدی
کسب مدال نقره مسابقات سیلیکون ولی آمریکا توسط دو مخترع ایرانی
عامری: مشروع و قانونی بودن عملیات وعده صادق 2 از منظر حقوق بین الملل
پیش غذایی عالی با با مرغ و پنیر
کارشناسی داوری بازی مس رفسنجان شمس آذر
کارشناسی داوری بازی خیبر خرم آباد گل گهر سیرجان
تولید انیمیشن در ایران بسیار به صرفه است
سریال طوبی قسمت 54 | 17 مهر 1403 | پخش آنلاین HD
جواب سوال تایم فارم (Time Farm) 17 مهر
خبر مهم قالیباف درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان +فیلم
تاثیر کافیین بر استرس
موضوعات داغ:
باشگاه استقلال
یارانه نقدی
انتخاب سرمربی
سن بازنشستگی
دوچرخه سوار
سیلیکون ولی
متناسب سازی
رژیم صهیونیستی
مجری تلویزیون
خیبر خرم آباد
تعزیری
مسعود دانشور
چروک
کارآفرینی
بازرسی از واحدهای تولیدی
پهپاد کمان
نعمت زاده
شهر زیارتعلی
بیست و یکم ماه مبارک رمضان
بزرگداشت شهید سلیمانی
معصومه ابتکار
لوکا ویالی
روضه خوانی
نیروگاه بادی میل نادر
حسین مهدوی
بسیح سازندگی
پرتابه
روزنامه هم میهن
نمایشگاه کتاب مشهد
ایشک
درگیری لفظی
پایگاه خبری
علامت گذاری
بازنشستگان تامین اجتماعی
سازمان هدفمندی یارانه ها
هدفمند سازی یارانه ها
تقویت سیستم ایمنی بدن
وزارت بهداشت فلسطین
گل های دقایق پایانی
ورزشگاه تختی تهران
آزمایش های هسته ای
بازیکنان پرسپولیس
تقویت سیستم ایمنی
هدفمندی یارانه ها
میخاییل اولیانوف
شبکه های اجتماعی
حقوق بازنشستگان
سیستم ایمنی بدن
مدیران استقلال
ابوالفضل جلالی
کارشناسی داوری
هدفمندی یارانه
شبکه های مجازی
یارانه معیشتی
یارانه مهرماه
تماشای آنلاین
اردوی تیم ملی
رفاه اجتماعی
برد پرسپولیس
وزارت بهداشت
تامین اعتبار
ورزشگاه تختی
خلاصه داستان
فوتبال ایران
عوارض جانبی
سیستم ایمنی
روزهای اخیر
سرمربی جدید
جواد نکونام
قانون بودجه
هدفمند سازی
وزیر خارجه سابق آمریکا
معاون اول ریاست جمهوری
رییس جمهور سابق آمریکا
پیشگیری از سرماخوردگی
سازمان تامین اجتماعی
سفارت رژیم صهیونیستی
جلال الدین ماشاریپوف
بازیکن خارجی استقلال
انتخابی جام جهانی 2026
این مربی جانشین نکونام در استقلال خفه شدن دردناک عروس و داماد فردای عروسی+ عکس جانسوز پمپئو وزیر خارجه سابق آمریکا: ایران می تواند اسراییل را 2500 بار نابود کند اعلام سن جدید بازنشستگان / در این سن بازنشستگی امکان پذیر است واریز یارانه نقدی مهرماه 1403 با تغییرات دهک بندی | واریز یارانه اضافه برای مددجویان کمیته امداد قوی ترین داروی ضد سرماخوردگی برای کودکان اطلاعیه باشگاه استقلال درباره انتخاب سرمربی خارجی پخش زنده بازی بسکتبال دالاس ماوریکس خلاصه داستان قسمت 53 سریال طوبی| در قسمت پنجاه و سوم طوبی چه گذشت؟ خبر خوش/ ستاره کلیدی پرسپولیس به تیم ملی نرسید! شوهر قاتل: سر عاطفه را زیر آب بردم تا به خائن بودنش اعتراف کند! خبر خوش وزیر کار درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان/ منتظر واریزی باشید اعتراض کنید پول نمی دهیم! افزایش 60/000 تومانی یارانه نقدی 300 و 400 هزار تومانی | یارانه ها امسال افزایش می یابد ؟ | ثبت نام جدید برای پرداخت یارانه نقدی کسب مدال نقره مسابقات سیلیکون ولی آمریکا توسط دو مخترع ایرانی عامری: مشروع و قانونی بودن عملیات وعده صادق 2 از منظر حقوق بین الملل پیش غذایی عالی با با مرغ و پنیر کارشناسی داوری بازی مس رفسنجان شمس آذر کارشناسی داوری بازی خیبر خرم آباد گل گهر سیرجان تولید انیمیشن در ایران بسیار به صرفه است سریال طوبی قسمت 54 | 17 مهر 1403 | پخش آنلاین HD جواب سوال تایم فارم (Time Farm) 17 مهر خبر مهم قالیباف درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان +فیلم تاثیر کافیین بر استرسموضوعات داغ:
باشگاه استقلال یارانه نقدی انتخاب سرمربی سن بازنشستگی دوچرخه سوار سیلیکون ولی متناسب سازی رژیم صهیونیستی مجری تلویزیون خیبر خرم آباد تعزیری مسعود دانشور چروک کارآفرینی بازرسی از واحدهای تولیدی پهپاد کمان نعمت زاده شهر زیارتعلی بیست و یکم ماه مبارک رمضان بزرگداشت شهید سلیمانی معصومه ابتکار لوکا ویالی روضه خوانی نیروگاه بادی میل نادر حسین مهدوی بسیح سازندگی پرتابه روزنامه هم میهن نمایشگاه کتاب مشهد ایشک درگیری لفظی پایگاه خبری علامت گذاری بازنشستگان تامین اجتماعی سازمان هدفمندی یارانه ها هدفمند سازی یارانه ها تقویت سیستم ایمنی بدن وزارت بهداشت فلسطین گل های دقایق پایانی ورزشگاه تختی تهران آزمایش های هسته ای بازیکنان پرسپولیس تقویت سیستم ایمنی هدفمندی یارانه ها میخاییل اولیانوف شبکه های اجتماعی حقوق بازنشستگان سیستم ایمنی بدن مدیران استقلال ابوالفضل جلالی کارشناسی داوری هدفمندی یارانه شبکه های مجازی یارانه معیشتی یارانه مهرماه تماشای آنلاین اردوی تیم ملی رفاه اجتماعی برد پرسپولیس وزارت بهداشت تامین اعتبار ورزشگاه تختی خلاصه داستان فوتبال ایران عوارض جانبی سیستم ایمنی روزهای اخیر سرمربی جدید جواد نکونام قانون بودجه هدفمند سازی وزیر خارجه سابق آمریکا معاون اول ریاست جمهوری رییس جمهور سابق آمریکا پیشگیری از سرماخوردگی سازمان تامین اجتماعی سفارت رژیم صهیونیستی جلال الدین ماشاریپوف بازیکن خارجی استقلال انتخابی جام جهانی 2026
