صفحه اصلی -
خبر -
آب و هوا -
اوقات شرعی -
تماس با ما -
استخدام
سه شنبه، 17 مهر 1403 - Tue, 08th Oct 2024
پول شویی - صفحه نوزدهم
بروزرسانی: 06:20
361 - اهتمام تیم مدیریت بانک صادرات ایران به مبارزه با پول شویی بیش از گذشته است
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 10 ماه پیش - سه شنبه 7 آذر 1402، 14:38 70324626
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 10 ماه پیش - سه شنبه 7 آذر 1402، 14:38 70324626
عضو هیئت مدیره بانک صادرات ایران در دومین نشست تخصصی سالانه بازرسان تخصصی و مدرسان مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم بر توجه ویژه تیم مدیریتی به اهمیت مبارزه با پول شویی و ارتقای ...
362 - رعایت مقررات، احتراز از مشتری مداری نیست
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 10 ماه پیش - سه شنبه 7 آذر 1402، 14:38 70324625
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 10 ماه پیش - سه شنبه 7 آذر 1402، 14:38 70324625
رییس اداره مبارزه با پول شویی بانک مرکزی در دومین نشست تخصصی سالیانه بازرسان و مدرسان مبارزه با پول شویی بانک صادرات ایران، بر آگاهی از مقررات و اجرای آنها تاکید کرد. - صفحه اقتصاد ...
363 - روح قانون مبازره با پول شویی حمایت از اقتصاد شفاف و مبارزه با فساد است
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 10 ماه پیش - سه شنبه 7 آذر 1402، 14:33 70324555
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 10 ماه پیش - سه شنبه 7 آذر 1402، 14:33 70324555
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی، هدف و روح قانون مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم را حمایت از اقتصاد شناسنامه دار کشور و مبارزه ریشه ای با فساد عنوان کرد.
364 - ارزیابی عملکرد بانک سینا در مبارزه با پول شویی
اکونگار- اقتصادی- 11 ماه پیش - یکشنبه 5 آذر 1402، 15:13 70296215
اکونگار- اقتصادی- 11 ماه پیش - یکشنبه 5 آذر 1402، 15:13 70296215
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دیدار با مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک سینا گفت: اقدامات بانک سینا در رابطه با مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم، - رییس ...
365 - پخش سریال کره ای «کیمیاگر» از شبکه دو
شهر بورس- اقتصادی- 11 ماه پیش - شنبه 4 آذر 1402، 07:08 70273910
شهر بورس- اقتصادی- 11 ماه پیش - شنبه 4 آذر 1402، 07:08 70273910
سریال کره ای «کیمیاگر»، با اتمام مجموعه «مدار صفر درجه» از اواخر هفته آینده روانه آنتن شبکه دو خواهد شد. The post پخش سریال کره ای «کیمیاگر» از شبکه دو appeared first on شهر بورس - آخرین اخبار اقتصادی.
366 - پلیس چین شبکه پولشویی 140 میلیون دلاری رمز ارزی را سرکوب کرد
شهر بورس- اقتصادی- 11 ماه پیش - پنجشنبه 2 آذر 1402، 17:38 70261403
شهر بورس- اقتصادی- 11 ماه پیش - پنجشنبه 2 آذر 1402، 17:38 70261403
پلیس چین شبکه پولشویی 140 میلیون دلاری رمز ارزی را منهدم و با این اقدام منجر به دستگیری 27 فرد مرتبط با این شبکه پولشویی شد. The post پلیس چین شبکه پولشویی 140 میلیون دلاری رمز ارزی را سرکوب ...
367 - مراقب باشید که اینگونه حساب تان خالی نشود!
عرشه آنلاین- اقتصادی- 11 ماه پیش - شنبه 27 آبان 1402، 12:47 70187317
عرشه آنلاین- اقتصادی- 11 ماه پیش - شنبه 27 آبان 1402، 12:47 70187317
معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا در خصوص کلاهبرداری در پوشش پرداخت آنلاین وجه خرید به حساب فروشندگان هشدار داد. معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا در خصوص کلاهبرداری در پوشش پرداخت آنلاین ...
368 - محکومیت 2 نفر در امریکا به دلیل تلاش برای فروش نفت ایران به چین
روز نو- بین الملل- 11 ماه پیش - شنبه 27 آبان 1402، 12:16 70186712
روز نو- بین الملل- 11 ماه پیش - شنبه 27 آبان 1402، 12:16 70186712
وزارت دادگستری امریکا روز جمعه اعلام کرد هیات منصفه دو مرد از ایالت تگزاس امریکا را به نقض تحریم ها از طریق تلاش برای فروش نفت به ایران و توطئه برای ارتکاب جرم پول شویی محکوم کرد و مجرم شناخت.
369 - محکومیت 2 نفر در امریکا به دلیل تلاش برای فروش نفت ایران به چین
عصر ایران- بین الملل- 11 ماه پیش - شنبه 27 آبان 1402، 08:40 70182936
عصر ایران- بین الملل- 11 ماه پیش - شنبه 27 آبان 1402، 08:40 70182936
وزارت دادگستری امریکا ادامه داد این دو نفر برای خرید نفت از ایران و پنهان کردن منبع آن و سپس فروش این نفت به چین، برنامه ریزی کرده بودند. - وزارت دادگستری امریکا ادامه داد این دو نفر ...
370 - محکومیت 2 نفر در امریکا به اتهام تلاش برای فروش نفت به ایران
عصر ایران- بین الملل- 11 ماه پیش - شنبه 27 آبان 1402، 08:15 70182606
عصر ایران- بین الملل- 11 ماه پیش - شنبه 27 آبان 1402، 08:15 70182606
وزارت دادگستری امریکا ادامه داد این دو نفر برای خرید نفت از ایران و پنهان کردن منبع آن و سپس فروش این نفت به چین، برنامه ریزی کرده بودند. - وزارت دادگستری امریکا ادامه داد این دو نفر ...
371 - داشتن بیش از 5 دستگاه کارت خوان برای صندوق های قرض الحسنه ممنوع است
تسنیم نیوز- اقتصادی- 11 ماه پیش - سه شنبه 23 آبان 1402، 16:25 70142775
تسنیم نیوز- اقتصادی- 11 ماه پیش - سه شنبه 23 آبان 1402، 16:25 70142775
مدیرکل دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی با اشاره به پیگیری مجدانه ساماندهی صندوق های قرض الحسنه، گفت: این موسسات نمی توانند بیشتر از پنج دستگاه کارت ...
372 - دستگاه های کارت خوان سیار صندوق های قرض الحسنه قطع شد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 11 ماه پیش - سه شنبه 23 آبان 1402، 15:17 70141658
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 11 ماه پیش - سه شنبه 23 آبان 1402، 15:17 70141658
مدیرکل دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی با اشاره به پیگیری مجدانه ساماندهی صندوق های قرض الحسنه، گفت: این موسسات نمی توانند بیشتر از پنج دستگاه کارت ...
373 - کشف دو فرار مالیاتی به ارزش 528 میلیارد تومان
مدار اقتصادی- اقتصادی- 11 ماه پیش - چهارشنبه 17 آبان 1402، 11:23 70061398
مدار اقتصادی- اقتصادی- 11 ماه پیش - چهارشنبه 17 آبان 1402، 11:23 70061398
مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی دو فقره فرار مالیاتی بزرگ در استان زنجان و مطالبه مالیاتی از دو شرکت به ارزش 528 میلیارد تومانی خبر داد.
374 - زوج مشهور ترکیه ای راهی زندان شدند!
وقت صبح- سیاسی- 11 ماه پیش - سه شنبه 16 آبان 1402، 18:57 70054704
وقت صبح- سیاسی- 11 ماه پیش - سه شنبه 16 آبان 1402، 18:57 70054704
مدتیست خبرهای به زندان رفتن دیلان پولات کار آفرین و بلاگر پر حاشیه در رأس خبرهای ترک قرار دارد. این بلاگر مشهور به همراه همسرش و جمعی از خانواده دو طرف به جرم پول شویی و جعل فاکتور به ...
375 - کشف دو فقره فرار مالیاتی بزرگ و مطالبه 528 میلیارد تومان مالیات
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 11 ماه پیش - سه شنبه 16 آبان 1402، 16:06 70052660
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 11 ماه پیش - سه شنبه 16 آبان 1402، 16:06 70052660
عزیزی، مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی از شناسایی دو فقره فرار مالیاتی بزرگ در استان زنجان خبر داد. - به گزارش بازار ، وحید عزیزی در مورد دو فقره پرونده بزرگ فرار ...
376 - کشف2 فقره فرار مالیاتی بزرگ
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 11 ماه پیش - سه شنبه 16 آبان 1402، 13:37 70050332
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 11 ماه پیش - سه شنبه 16 آبان 1402، 13:37 70050332
مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی دو فقره فرار مالیاتی بزرگ در استان زنجان خبر داد. - مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی ...
377 - کشف دو فقره فرار مالیاتی بزرگ جدید
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 11 ماه پیش - سه شنبه 16 آبان 1402، 13:27 70050141
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 11 ماه پیش - سه شنبه 16 آبان 1402، 13:27 70050141
مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی دو فقره فرار مالیاتی بزرگ در استان زنجان خبر داد. - مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی ...
378 - کشف دو فقره فرار مالیاتی بزرگ و مطالبه 528 میلیارد تومان مالیات
فارس- اقتصادی- 11 ماه پیش - سه شنبه 16 آبان 1402، 12:50 70049431
فارس- اقتصادی- 11 ماه پیش - سه شنبه 16 آبان 1402، 12:50 70049431
مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی دو فقره فرار مالیاتی بزرگ در استان زنجان و مطالبه مالیاتی از دو شرکت به ارزش 528 میلیارد تومانی خبر داد.
379 - بایدن 40 هزار دلار اموال پول شویی از چین دریافت کرده است
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 11 ماه پیش - چهارشنبه 10 آبان 1402، 23:41 69980650
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 11 ماه پیش - چهارشنبه 10 آبان 1402، 23:41 69980650
به گزارش زیرنویس ، کامر با انتشار ویدئویی، ضمن به نمایش گذاشتن اسناد بانکی عنوان کرد که بایدن به شکل چک 40 هزار دلاری از اموال پولشویی شده از سوی چین را از حساب برادرش، - به گزارش زیرنویس ...
380 - بایدن 40 هزار دلار اموال پول شویی از چین دریافت کرده است
ایسنا- سیاسی- 11 ماه پیش - چهارشنبه 10 آبان 1402، 20:30 69979406
ایسنا- سیاسی- 11 ماه پیش - چهارشنبه 10 آبان 1402، 20:30 69979406
جیمز کامر، رییس کمیته نظارت مجلس نمایندگان روز چهارشنبه گفت که جو بایدن، رییس جمهوری آمریکا در سال 2018 چکی شخصی به مبلغ 40 هزار دلار از اموال پول شویی توسط شرکت های چینی دریافت کرده است. ...
اخبار داغ:
انفجار در اصفهان دقایقی پیش امشب سه شنبه 17 مهر 1403
این مربی جانشین نکونام در استقلال
خفه شدن دردناک عروس و داماد فردای عروسی+ عکس جانسوز
قوی ترین داروی ضد سرماخوردگی برای کودکان
اطلاعیه باشگاه استقلال درباره انتخاب سرمربی خارجی
اعلام سن جدید بازنشستگان / در این سن بازنشستگی امکان پذیر است
پمپئو وزیر خارجه سابق آمریکا: ایران می تواند اسراییل را 2500 بار نابود کند
واریز یارانه نقدی مهرماه 1403 با تغییرات دهک بندی | واریز یارانه اضافه برای مددجویان کمیته امداد
خبر خوش/ ستاره کلیدی پرسپولیس به تیم ملی نرسید!
شوهر قاتل: سر عاطفه را زیر آب بردم تا به خائن بودنش اعتراف کند!
خلاصه داستان قسمت 53 سریال طوبی| در قسمت پنجاه و سوم طوبی چه گذشت؟
پخش زنده بازی بسکتبال دالاس ماوریکس
گل های دقایق پایانی و حساس گولسیانی در پرسپولیس
جواب سوال تایم فارم (Time Farm) 17 مهر
کارشناسی داوری بازی خیبر خرم آباد گل گهر سیرجان
افزایش 60/000 تومانی یارانه نقدی 300 و 400 هزار تومانی | یارانه ها امسال افزایش می یابد ؟ | ثبت نام جدید برای پرداخت یارانه نقدی
اعتراض کنید پول نمی دهیم!
تولید انیمیشن در ایران بسیار به صرفه است
کسب مدال نقره مسابقات سیلیکون ولی آمریکا توسط دو مخترع ایرانی
خبر خوش وزیر کار درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان/ منتظر واریزی باشید
خبر مهم قالیباف درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان +فیلم
پیش غذایی عالی با با مرغ و پنیر
تاثیر کافیین بر استرس
موضوعات داغ:
باشگاه استقلال
یارانه نقدی
انتخاب سرمربی
سن بازنشستگی
دوچرخه سوار
سیلیکون ولی
متناسب سازی
رژیم صهیونیستی
مجری تلویزیون
خیبر خرم آباد
تعزیری
مسعود دانشور
چروک
کارآفرینی
بازرسی از واحدهای تولیدی
پهپاد کمان
نعمت زاده
شهر زیارتعلی
بیست و یکم ماه مبارک رمضان
بزرگداشت شهید سلیمانی
معصومه ابتکار
لوکا ویالی
روضه خوانی
نیروگاه بادی میل نادر
حسین مهدوی
بسیح سازندگی
پرتابه
روزنامه هم میهن
نمایشگاه کتاب مشهد
ایشک
درگیری لفظی
پایگاه خبری
علامت گذاری
بازنشستگان تامین اجتماعی
سازمان هدفمندی یارانه ها
هدفمند سازی یارانه ها
تقویت سیستم ایمنی بدن
وزارت بهداشت فلسطین
گل های دقایق پایانی
ورزشگاه تختی تهران
آزمایش های هسته ای
بازیکنان پرسپولیس
تقویت سیستم ایمنی
هدفمندی یارانه ها
میخاییل اولیانوف
شبکه های اجتماعی
حقوق بازنشستگان
سیستم ایمنی بدن
مدیران استقلال
ابوالفضل جلالی
کارشناسی داوری
هدفمندی یارانه
شبکه های مجازی
یارانه معیشتی
یارانه مهرماه
تماشای آنلاین
اردوی تیم ملی
رفاه اجتماعی
برد پرسپولیس
وزارت بهداشت
تامین اعتبار
ورزشگاه تختی
خلاصه داستان
فوتبال ایران
عوارض جانبی
سیستم ایمنی
روزهای اخیر
سرمربی جدید
جواد نکونام
قانون بودجه
هدفمند سازی
وزیر خارجه سابق آمریکا
معاون اول ریاست جمهوری
رییس جمهور سابق آمریکا
پیشگیری از سرماخوردگی
سازمان تامین اجتماعی
سفارت رژیم صهیونیستی
جلال الدین ماشاریپوف
بازیکن خارجی استقلال
انتخابی جام جهانی 2026
انفجار در اصفهان دقایقی پیش امشب سه شنبه 17 مهر 1403 این مربی جانشین نکونام در استقلال خفه شدن دردناک عروس و داماد فردای عروسی+ عکس جانسوز قوی ترین داروی ضد سرماخوردگی برای کودکان اطلاعیه باشگاه استقلال درباره انتخاب سرمربی خارجی اعلام سن جدید بازنشستگان / در این سن بازنشستگی امکان پذیر است پمپئو وزیر خارجه سابق آمریکا: ایران می تواند اسراییل را 2500 بار نابود کند واریز یارانه نقدی مهرماه 1403 با تغییرات دهک بندی | واریز یارانه اضافه برای مددجویان کمیته امداد خبر خوش/ ستاره کلیدی پرسپولیس به تیم ملی نرسید! شوهر قاتل: سر عاطفه را زیر آب بردم تا به خائن بودنش اعتراف کند! خلاصه داستان قسمت 53 سریال طوبی| در قسمت پنجاه و سوم طوبی چه گذشت؟ پخش زنده بازی بسکتبال دالاس ماوریکس گل های دقایق پایانی و حساس گولسیانی در پرسپولیس جواب سوال تایم فارم (Time Farm) 17 مهر کارشناسی داوری بازی خیبر خرم آباد گل گهر سیرجان افزایش 60/000 تومانی یارانه نقدی 300 و 400 هزار تومانی | یارانه ها امسال افزایش می یابد ؟ | ثبت نام جدید برای پرداخت یارانه نقدی اعتراض کنید پول نمی دهیم! تولید انیمیشن در ایران بسیار به صرفه است کسب مدال نقره مسابقات سیلیکون ولی آمریکا توسط دو مخترع ایرانی خبر خوش وزیر کار درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان/ منتظر واریزی باشید خبر مهم قالیباف درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان +فیلم پیش غذایی عالی با با مرغ و پنیر تاثیر کافیین بر استرسموضوعات داغ:
باشگاه استقلال یارانه نقدی انتخاب سرمربی سن بازنشستگی دوچرخه سوار سیلیکون ولی متناسب سازی رژیم صهیونیستی مجری تلویزیون خیبر خرم آباد تعزیری مسعود دانشور چروک کارآفرینی بازرسی از واحدهای تولیدی پهپاد کمان نعمت زاده شهر زیارتعلی بیست و یکم ماه مبارک رمضان بزرگداشت شهید سلیمانی معصومه ابتکار لوکا ویالی روضه خوانی نیروگاه بادی میل نادر حسین مهدوی بسیح سازندگی پرتابه روزنامه هم میهن نمایشگاه کتاب مشهد ایشک درگیری لفظی پایگاه خبری علامت گذاری بازنشستگان تامین اجتماعی سازمان هدفمندی یارانه ها هدفمند سازی یارانه ها تقویت سیستم ایمنی بدن وزارت بهداشت فلسطین گل های دقایق پایانی ورزشگاه تختی تهران آزمایش های هسته ای بازیکنان پرسپولیس تقویت سیستم ایمنی هدفمندی یارانه ها میخاییل اولیانوف شبکه های اجتماعی حقوق بازنشستگان سیستم ایمنی بدن مدیران استقلال ابوالفضل جلالی کارشناسی داوری هدفمندی یارانه شبکه های مجازی یارانه معیشتی یارانه مهرماه تماشای آنلاین اردوی تیم ملی رفاه اجتماعی برد پرسپولیس وزارت بهداشت تامین اعتبار ورزشگاه تختی خلاصه داستان فوتبال ایران عوارض جانبی سیستم ایمنی روزهای اخیر سرمربی جدید جواد نکونام قانون بودجه هدفمند سازی وزیر خارجه سابق آمریکا معاون اول ریاست جمهوری رییس جمهور سابق آمریکا پیشگیری از سرماخوردگی سازمان تامین اجتماعی سفارت رژیم صهیونیستی جلال الدین ماشاریپوف بازیکن خارجی استقلال انتخابی جام جهانی 2026
